El Gobierno de Estados Unidos anunció sanciones contra Kovay Gardens, un complejo turístico de tiempo compartido, junto a cinco individuos y 17 empresas mexicanas vinculadas a esquemas de fr@ude.
En este sentido, Harfuch indicó que “ya se enlistaron las empresas y las personas, pero sí hay otros casos en otros estados de la república”, agregando que la UIF presentará una denuncia.
Tommy Pigott, vocero del Departamento de Estado, explicó en su cuenta de X que estas medidas buscan proteger a los ciudadanos estadounidenses de la 3xplotación y 3st@fas organizadas por grupos cr¡min@les transnacionales, y que la administración del presidente, Donald Trump, está utilizando todas las herramientas posibles para combatir este tipo de fraude.
Las sanciones incluyen la congelación de activos en Estados Unidos y la prohibición de realizar transacciones financieras con las personas y empresas sancionadas. Además, se advirtió que quienes faciliten operaciones con estos sujetos podrían enfrentar acciones legales y financieras severas.
Kovay Gardens y las empresas afectadas forman parte de una red que ofrecía paquetes de tiempo compartido fraudulentos a ciudadanos estadounidenses, prometiendo beneficios inexistentes y generando pérdidas millonarias. Según el Departamento de Estado, estas acciones buscan disuadir a otros grupos d3lict¡vos de 3xpl0tar a consumidores estadounidenses en el extranjero.
Fuentes: Xeu
